1.2015年6月份,股东大会同意通过发行股份和支付现金相结合的方式,购买顶立科技100%股权。其中,发行价格及支付现金购买资产的具体方案为11.23元/股定增3472.84万股,向公司-第1期员工持股计划发行股份募集配套资金不超13000万元,用于支付本次交易的现金对价。顶立科技是一家以新材料产业核心生产工艺,技术研究,开发为基础,专业从事先进智能热工装备的技术开发,生产制造,销售服务的“国家火炬计划重点高新技术企业”,建有“院士专家工作站 ”,“博士后工作站”“湖南省新型热工装备工程技术研究中心” ,被认定为 “湖南省企业技术中心”。公司通过军工保密资格认证,国军标质量体系认证 ,武器装备科研生产许可认证,为航天,航空和军工大客户的核心供应商。业绩补偿承诺不少于2015年4000万元净利润,2016年5000万元净利润,2017年6000万元净利润。2015年11月份,证监会已核准批复公司定增方案。 2.2014年6月份,公司完成6.59元/股定增5412.25万股,购控股股东楚江集团持有的楚江合金100%股权,楚江物流100%股权,森海高新100%股权和双源管业70%股权(标的资产评估值合计为35666.75万元,评估增值率26.61%),完成以6.59元/股配套融资发行1804.08万股(拟募资11888.91万元,其中,4839.70万元用于楚江合金25000吨/年高新技术改造及新增5000吨/年升级产品项目,9000万元用于偿还借款)。交易对方楚江集团,孙昌好,姜彬,阮诗宏,袁浩杰和卢旭认购的本次发行股份购买资产及配套融资发行的全部股票自本次发行完成之日起36个月内不得转让。本次交易完成后,楚江集团旗下所有铜加工业务将进入上市公司。 3.2016年5月24日,公司非公开发行股票申请获中国证监会受理。 2016年2月23日,公司拟以不低于14.14元每股定增1.1亿股,募资15.42亿元,投向铜合金板带产品升级、智能热工装备及特种复合材料产业化,以及年产1万吨高性能锂电池负极材料生产线等三个项目。项目全达产后,预计年新增利润3.46亿元。公司2015净利润7045万元 4.2016年3月30日,为公司整体战略发展需要,公司拟以自有资金人民币 2,355.00万元,收购长江国际实业发展有限公司(以下简称“长江国际”)持有的公司控股子公司安徽楚江特钢有限公司(以下简称“楚江特钢”)30%的股权。本次收购前,公司持有楚江特钢70%股权;本次收购完成后,楚江特钢成为公司的全资子公司。2015 年度,楚江特钢实现净利润 1,503.60 万元,扣除非经常性损益后净利润 982.07 万元。
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