股票代码：００２０７５ 股票简称：高新张铜 公告编号：临２００８－００２
高新张铜股份有限公司
２００７年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载２００７年度财务数据已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、２００７年度主要财务数据和指标
单位：元
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注：１、表内数据为公司内部合并报表数据。
２、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、每股净资产等指标均以归属于公司股东的数据填列，净资产收益率按全面摊薄法计算。
３、上年末和上年同期数据按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第７号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》调整后的数据填报。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
本年度公司实现营业收入３２６，８５４．７８万元，比上年同期增长６．７９％，实现净利润４，４１９．９８万元，比上年同期减少２０．０７％。
由于公司２００７年度应收帐款计提坏账准备增加、出口退税率降低、人民币升值等因素，导致公司净利润比上年同期有所下降。２００８年，公司将通过调整产品结构消化上述影响。本年度公司营业收入增长主要是原材料电解铜价格上涨所致。
报告期末，公司财务状况良好，总资产比上年同期增长２８．７２％，股东权益比上年同期增长５．７５％，其主要原因为：公司经营良好，滚存利润增加所致。
三、备查文件
１、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
２、公司内部审计机构出具的《关于２００７年公司财务报表的内审报告》。
特此公告。
高新张铜股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ八年二月二十八日
股票代码：００２０７５ 股票简称：高新张铜 公告编号：临２００８－００３
高新张铜股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高新张铜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于２００８年２月２０日以书面、传真和电子邮件方式向各董事发出通知和会议议案，并于２００８年２月２７日以通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长李敬华先生主持，经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议：
一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于制订＜独立董事年报工作制度＞的议案》。
为进一步完善公司治理，建立健全公司内部控制制度，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，特制定《独立董事年报工作制度》。
《独立董事年报工作制度》内容详见公司指定信息披露的网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），披露时间：２００８年２月２８日。
二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于制订＜审计委员会对年度财务报告审计工作规程＞的议案》。
为充分发挥审计委员会的监督作用，维护审计的独立性，建立健全公司内部控制制度，特制定《审计委员会对年度财务报告审计的工作规程》。
《审计委员会对年度财务报告审计的工作规程》内容详见公司指定信息披露的网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），披露时间：２００８年２月２８日。
特此公告。
高新张铜股份有限公司董事会
２００８年２月２８日
以上信息仅供参考
